Lucca - I militari del Comando Provinciale di Lucca della Guardia di Finanza hanno scoperto una frode fiscale di oltre 10 milioni di euro

 

L’attività trae origine da una complessa investigazione iniziata a fine 2020 a seguito di alcune anomalie riscontrate durante un’attività di verifica nei confronti di una società operante nella Piana di Lucca.

Erano sorti dei sospetti sulla veridicità dei rapporti fra la società e alcuni fornitori susseguitesi negli anni, a partire, quantomeno, dal 2015.

Dalle risultanze raccolte sembrerebbe che la società della piana di Lucca acquistava pallets usati, verosimilmente dal mercato nero, e, per mascherare la reale provenienza, faceva emettere da alcune “cartiere fantasma”  fatture false.

L’impresa lucchese saldava tali acquisti mediante bonifici e tali provviste venivano immediatamente prelevate in contanti dagli amministratori prestanome, che consegnavano il denaro agli amministratori occulti i quali, a loro volta, provvedevano ad acquistare i pallets dal mercato nero.

Complessivamente sono state 16 le persone, a vario titolo, deferite alla Procura della Repubblica di Lucca per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati tributari, nonché 4 le società segnalate per la responsabilità amministrativa .