PROV. LUCCA - I militari del Comando Provinciale di Lucca proseguono le attività di polizia economicofinanziaria nel quadro del costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio

Sono 8 negli ultimi mesi gli interventi condotti dalla Guardia di Finanza di Lucca nei confronti di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, professionisti che non hanno identificato correttamente la clientela e quindi non hanno proceduto alla segnala zione di operazioni sospette creando un rischio di inquinamento dell’economia legale con il riciclaggio di proventi criminali.

Le Fiamme Gialle sono intervenute nei confronti di 3 professionisti giuridico contabili – un ragioniere, un consulente amministrativo e un commercialista – 4 esercenti e distributori dei servizi di gioco e 1 compro oro.

Inadempimenti ritenuti molto gravi dal legislatore e puniti con sanzioni fino a 50.000 euro, in ragione della completa carenza dell’impianto di controllo, soprattutto perché accertati, nel caso di specie, al cospetto di una vasta clientela (circa 60 persone fisiche e/o giuridiche) che presentava delle anomalie meritevoli di un elevato approccio al rischio.